‣ Онлайн-курс
‣ 24 академических часов
‣ 24 академических часов
AML (ПОД/ФТ) цифровых валют
Повышение квалификации
+ 7 (999) 999-99-99
Освоите настройку процессов ПОД/ФТ без ущерба для бизнеса
Получите инструменты анализа и расследования инцидентов
Поймете, как работают AML/KYC-процедуры на CEX, DEX и в DeFi
Разберетесь, как действовать в правовом поле при работе с цифровыми валютами
Научитесь выявлять подозрительные транзакции с криптовалютой и цифровыми активами
Чему вы научитесь:
Основы для формирования компетенций в области FinTech: технологии распределенных реестров, смарт-контракты, децентрализованные финансы — главная инновация на финансовом рынке последних лет.
Насыщенная
программа курса
программа курса
Материалы
‣ Готовые конспекты;
‣ домашние задания с обратной связью от куратора;
‣ неограниченный доступ к материалам
‣ домашние задания с обратной связью от куратора;
‣ неограниченный доступ к материалам
Документ
Удостоверение о повышении квалификации
Продолжительность
24 академических часов
Формат курса
Онлайн
Технологии осуществления механизмов ПОД/ФТ/ФРОМУ в сделках с цифровыми валютами
01.
Правовое регулирование цифровых активов и цифровых валют
02.
Технологические основы рынка цифровых валют
03.
Инфраструктура рынка цифровых валют и цифровых активов (CEFI\DEFI)
04.
Особенности AML/КYТ операторов цифровых валют
05.
Расследование инцидентов
06.
“Противолегализационное” регулирование операций с цифровыми финансовыми активами
07.
Более 10 человек —
цена обговаривается индивидуально
цена обговаривается индивидуально
50 000 ₽ / чел
Спикеры — практикующие специалисты
Спикер курса
Смирнов Денис Сергеевич
‣ Блокчейн-специалист с опытом более 10 лет, исследователь криптовалют, DAO/DeFi-консультант, работал в Sanoma Independent Media;
‣ сотрудничал с Яндекс, GameLand;
‣ автор ряда учебных курсов по криптовалютам и децентрализованным технологиям, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России.
‣ сотрудничал с Яндекс, GameLand;
‣ автор ряда учебных курсов по криптовалютам и децентрализованным технологиям, с опытом преподавания аналогичных дисциплин, тем служащим Банка России.
Спикер курса
Плахов Дмитрий Николаевич
‣ Руководитель блокчейн-лаборатории в НИИ Цифровых технологий при Российской Академии Образования;
‣ основатель Ассоциации сообщества Блокчейн-Разработчиков Санкт-Петербурга.
‣ основатель Ассоциации сообщества Блокчейн-Разработчиков Санкт-Петербурга.
Котилевец Игорь Денисович
‣ Cтарший преподаватель кафедры «Цифровые технологии обработки данных» РТУ МИРЭА;
‣ официальный амбассадор Яндекс.
‣ официальный амбассадор Яндекс.
Спикер курса
Спикер курса
Варнавский Андрей Владимирович
‣ Кандидат экономических наук;
‣ руководитель Центра финансовых технологий СПАО "Ингосстрах";
‣ руководитель Центра финансовых технологий СПАО "Ингосстрах";
Спикер курса
Михайлишин Андрей Юрьевич
‣ Генеральный директор ООО «Цифровые платежи»;
‣ СЕО и сооснователь Dinect, Joys Digital и DiscountMobile;
‣ Член экспертных советов при Госдуме Р Ф и ТПП РФ;
‣ Председатель Комиссии по платёжным системам ТПП РФ;
‣ Участник рабочих групп по криптовалютам и финтеху при БРИКС и других структурах
‣ СЕО и сооснователь Dinect, Joys Digital и DiscountMobile;
‣ Член экспертных советов при Госдуме Р Ф и ТПП РФ;
‣ Председатель Комиссии по платёжным системам ТПП РФ;
‣ Участник рабочих групп по криптовалютам и финтеху при БРИКС и других структурах
Спикер курса
Бахтеев Дмитрий Валерьевич
‣ Доктор юридических наук;
‣ профессор, руководитель проекта при финансировании РФФИ «Комплексное исследование правовых, криминалистических и этических аспектов, связанных с разработкой и функционированием систем искусственного интеллекта.
‣ профессор, руководитель проекта при финансировании РФФИ «Комплексное исследование правовых, криминалистических и этических аспектов, связанных с разработкой и функционированием систем искусственного интеллекта.
Спикер курса
Акулинкин Станислав Сергеевич
‣ Образование и повышения квалификации: Executive MBA, DUKE UNIVERSITY, The Fuqua School of Business, США;
‣ кандидат экономических наук;
‣ доцент кафедры "Финансовые технологии" Финансового университета при Правительстве РФ.
‣ кандидат экономических наук;
‣ доцент кафедры "Финансовые технологии" Финансового университета при Правительстве РФ.
Спикер курса
Алексеенко Александр Петрович
‣ Кандидат юридических наук;
‣ доцент кафедры коммерческого права СПбГУ;
‣ участник и руководитель грантов по праву КНР;
‣ автор статей и книг по коммерческому праву России и КНР;
‣ приглашенный лектор Шанхайского университета политики и права, Сычуаньского университета;
‣ член комиссии по защите магистерских диссертаций на Юридическом факультете Университета Макао.
‣ доцент кафедры коммерческого права СПбГУ;
‣ участник и руководитель грантов по праву КНР;
‣ автор статей и книг по коммерческому праву России и КНР;
‣ приглашенный лектор Шанхайского университета политики и права, Сычуаньского университета;
‣ член комиссии по защите магистерских диссертаций на Юридическом факультете Университета Макао.
Отзывы слушателей
“Прошел курс по AML в сделках с цифровыми активами — полезный и актуальный материал. Лекции четкие, много реальных кейсов. Теперь лучше понимаю комплаенс-требования и риски. Отличный вариант для специалистов в сфере финансов.”
Виктория Мартынова
Специалист по комплаенсу,
Финансовая группа X
Финансовая группа X
“Прошел курс по AML в сделках с цифровыми активами — полезный и актуальный материал. Лекции четкие, много реальных кейсов. Теперь лучше понимаю комплаенс-требования и риски. Отличный вариант для специалистов в сфере финансов.”
Евгений Сергеевич К.
Специалист по комплаенсу,
Финансовая группа X
Финансовая группа X
“Проходил курс „Блокчейн, криптовалюты и ЦФА“, получил много полезной информации. Преподаватели — практики, объясняют четко и по делу. Понравилось, что материалы остаются в доступе, а темы затрагивают не только технологию, но и правовое регулирование. Отличный курс для погружения в финтех!”
Иван Иванов
Руководитель департамента финансовых технологий Альфа-Банк
“Прошел курс по AML в сделках с цифровыми активами — полезный и актуальный материал. Лекции четкие, много реальных кейсов. Теперь лучше понимаю комплаенс-требования и риски. Отличный вариант для специалистов в сфере финансов.”
Виктория Мартынова
Специалист по комплаенсу,
Финансовая группа X
Финансовая группа X
“Прошел курс по AML в сделках с цифровыми активами — полезный и актуальный материал. Лекции четкие, много реальных кейсов. Теперь лучше понимаю комплаенс-требования и риски. Отличный вариант для специалистов в сфере финансов.”
Евгений Сергеевич К.
Специалист по комплаенсу,
Финансовая группа X
Финансовая группа X
“Проходил курс „Блокчейн, криптовалюты и ЦФА“, получил много полезной информации. Преподаватели — практики, объясняют четко и по делу. Понравилось, что материалы остаются в доступе, а темы затрагивают не только технологию, но и правовое регулирование. Отличный курс для погружения в финтех!”
Иван Иванов
Руководитель департамента финансовых технологий Альфа-Банк
+ 7 (999) 999-99-99
09:00-18:00 по Москве
Поможем подобрать программу и проконсультируем по всем вопросам
Заполните форму и мы свяжемся с вами в течение дня
Оставить заявку на консультацию
Укажите свои контакты
Мы перезвоним и расскажем подробнее о программе
Укажите свои контакты
Мы свяжемся с вами и отправим всю программу курса
Купить доступ
Купить в рассрочку
Онлайн-курс
50 000 ₽ / чел.
Неограниченный доступ к материалам
- Доступ к личному кабинету с видео-лекциями, материалами и чатом с куратором;
- эфиры с экспертами;
- готовые конспекты лекций и презентации;
- домашние задания с обратной связью;
- удостоверение о прохождении курса.
AML (ПОД/ФТ) цифровых валют